✔︎ 差旅费、交际费等的不正当结算（虚假出差、虚假招待、不正当的个人消费报销）
✔︎ 私人通信费、交通费、饮食费等的不正当结算
✔︎ 秘密资金池
✔︎ 接收采购代表的回扣
✔︎ 消耗品等的虚构交易
✔︎ 财务（出纳）负责人的贪污
✔︎ 对没有回款希望的顾客进行销售，无视信用状况的交易
✔︎ 会公司负责人（总经理或采购负责人）与亲属公司的不当交易
如果发现这些征兆，请先联系本公司。我们会严守企业秘密。
CASE 财务人员侵吞公司资金（外资制造公司）
发现财务人员挪用资金，公司委托我们调查确定损失总额及挪用路径，对此我们实施了舞弊行为调查。为了确定挪用资金，我们对所有的银行账户、支付凭证进行了详细调查，确定了挪用方法并计算了损失总额。另外，根据调查结果，作为防止相关舞弊行为再次发生的对策，实施了公司内部控制制度的重建、批准流程的革新以及更严格的管理流程。
经由经营者亲戚的虚构交易（外资贸易公司）
接到公司总经理通过亲属进行的不正当交易的内部举报，受托对公司实施了内部调查。调查发现总经理在与客户的交易期间，让亲属经营的贸易公司作为中间商进入交易，将公司以前获得的毛利的一部分转移到该公司。对该贸易公司的投资者进行调查的结果表明，这是由总经理妻子的哥哥设立的公司，几乎没有进行任何实质性的经营业务，只是为了取得中间利润而设立的公司。
为了维持银行借款的双重账簿制作（制造公司）
为了维持从商业银行的短期借款，数年来制作了虚假的财务决算书。我们接受公司投资方的委托，对该制造子公司的实际财务情况实施了调查。根据实际调查的结果，企业通过在库存中大量分配制造费用，减少生产成本计入，判明了企业实际债务严重超支。
CASE公司其他舞弊调查实例
包括对制造公司工作人员收取及支付不当回扣的调查、对中外合资企业总经理的不正当贷款调查、对外资塑料成型公司消耗品的虚构交易调查等。
